Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal Constanța, a fost reținut joi seara și plasat vineri sub control judiciar într-un dosar DIICOT de evaziune fiscală cu motorină, potrivit unor surse judiciare citate de presa română. Controlul judiciar înseamnă că persoana rămâne în libertate, dar trebuie să respecte obligațiile stabilite de procurori, de exemplu interdicția de a părăsi țara. DIICOT nu a dat publicității numele inculpaților.

Anchetatorii îl acuză de abuz în serviciu, susținând că ar fi permis eliberarea din antrepozitul vamal al Oil Terminal a aproximativ 67.000 de tone de motorină, pe baza a 138 de declarații vamale de import, deși știa de neconcordanțe între acestea, facturi și evidențele companiei, potrivit acelorași surse. Avocații lui Daraban susțin că totul a pornit de la o neînțelegere legată de un cod folosit de un comisionar vamal și că Oil Terminal doar depozitează motorina, în timp ce plata taxelor ține de vamă și de fisc. Ei nu exclud contestarea controlului judiciar.

Oil Terminal a anunțat la Bursa de Valori București că Daraban, director comercial de aproximativ 14 ani, a încetat activitatea la companie pe 12 noiembrie, ziua perchezițiilor. Compania precizează că la sediul ei nu au avut loc percheziții, că nu este parte în dosar și că le pune procurorilor la dispoziție documentele cerute.

43 de inculpați și sechestru pe 111 imobile

Potrivit DIICOT, procurorii au descins joi la 46 de adrese din București și din județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, evaziunea fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciunea, deturnarea licitațiilor publice și abuzul în serviciu. La percheziții au fost ridicate documente, dispozitive de stocare a datelor și bani în lei și în valută. Doi inculpați au fost reținuți, iar alți 41 au fost plasați sub control judiciar, în total 43. Vineri, DIICOT a anunțat că i-a plasat sub control judiciar și pe cei doi reținuți și că a pus sechestru pe 111 imobile și pe sumele din conturile inculpaților, până la 114,9 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost înființată în 2023 de patru persoane. Ar fi fost coordonată de un om care controla mai multe firme prin administratori de formă și ar fi folosit o firmă aflată în insolvență, interpusă între furnizorul de motorină și firma care o vindea mai departe clienților. Între decembrie 2023 și august 2025, firma interpusă ar fi emis peste 340 de facturi pentru livrări care nu au avut loc, în valoare de peste 208 milioane de lei. Pe baza lor, firma de distribuție ar fi scăzut ilegal din TVA-ul de plată, cu un prejudiciu estimat la 33,3 milioane de lei. Gruparea ar fi fost ajutată de un șef dintr-o administrație județeană a finanțelor publice.

Credite cu garanție de stat și o licitație aranjată

Procurorii spun că, prin șapte firme, suspecții ar fi obținut cu documente inexacte 12 împrumuturi garantate de stat prin programele IMM Invest și IMM Invest Plus, de peste 41 de milioane de lei, cu sprijinul unor angajați ai băncii finanțatoare. Alte trei credite, fără garanție de stat, ar fi produs băncii o pagubă de circa 2,45 milioane de lei. Anchetatorii mai vorbesc despre cantități de motorină și benzină raportate incomplet, pentru plata unor accize mai mici, cu ajutorul reprezentanților unui antrepozit fiscal, adică un depozit autorizat să păstreze marfa fără plata pe loc a accizelor. Mai e vorba de o licitație pentru vânzarea dreptului statului de a încasa niște datorii de 5,3 milioane de lei, la care două firme controlate de același om ar fi depus oferte înțelese dinainte.

Taxe amânate în vamă

Componenta vamală a dosarului privește abuzul în serviciu. Potrivit DIICOT, inspectori vamali și angajați ai operatorului care depozitează produsele petroliere în antrepozitul vamal, adică depozitul aflat sub supravegherea vămii, ar fi permis aplicarea nelegală a unui regim care suspenda plata accizelor și a TVA la import. Astfel, firmele ar fi putut vinde motorina înainte să plătească taxele. Încasarea a aproximativ 238,6 milioane de lei ar fi fost amânată, iar prejudiciul, calculat de vamă ca dobânzi și penalități de întârziere, depășește 25 de milioane de lei.

După ce mai multe publicații au scris că ar putea fi vorba de motorină rusească, DIICOT a precizat că probele de până acum nu arată că motorina ar proveni de la distribuitori din Rusia și că dosarul vizează în principal neplata TVA și a accizelor.

Percheziții similare în noiembrie 2025

Nu este clar dacă e vorba de același dosar. Oil Terminal și-a prezentat informarea de joi drept o completare a raportului său din 27 noiembrie 2025, ziua în care DIICOT a efectuat 37 de percheziții, inclusiv la un operator portuar. Procurorii anchetau atunci o grupare care, din 2022, ar fi adus motorină în România pe baza unor documente vamale false sau inexacte privind cantitățile, formată în jurul a două firme de export înregistrate în alte țări europene, și care ar fi folosit infrastructura unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat. Erau verificate 11 firme care importaseră motorină între 2022 și 2025. Acel dosar era deschis doar cu privire la fapte, fără acuzații aduse unor persoane.

Oil Terminal, controlat de statul român prin Ministerul Energiei și listat la Bursa de Valori București, este cel mai mare terminal pentru produse petroliere din Portul Constanța. Compania încarcă și descarcă petrol, produse petroliere și chimice pentru import, export și tranzit și are rezervoare cu o capacitate totală de aproximativ 1,1 milioane de metri cubi, potrivit raportului său financiar.

DIICOT precizează că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.