Călin Georgescu a fost reținut luni de procurorii DIICOT, după percheziții care au durat aproape nouă ore la locuința lui din Mogoșoaia. Ancheta vizează trei persoane, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru înșelăciune, iar banii pe care un om de afaceri i-a plătit drept garanție au plecat din România către o entitate din Dominica, printr-o bancă elvețiană.

DIICOT descrie trei suspecți fără să îi numească: doi cetățeni români, de 64 și de 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani. Vârsta de 64 de ani corespunde fostului candidat la președinție, a cărui ridicare din trafic a fost urmată de un protest al susținătorilor în fața sediului instituției.

Finanțarea de șase milioane de euro și garanția care nu s-a mai întors

Potrivit procurorilor, persoanei vătămate i s-a prezentat posibilitatea de a obține o finanțare de șase milioane de euro printr-o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții. Grupul ar fi creat aparența unei bănci reale, folosind numele unor instituții existente, documente și proceduri de creditare false, și ar fi indicat conturile în care urmau să fie făcute plățile. Întâlnirile au avut loc în România și în Marea Britanie, unde a fost semnat un contract de credit.

Una dintre entitățile prezentate drept bancă britanică era, în realitate, înregistrată în Insulele Comore, spun procurorii. Un milion de euro i-ar fi fost cerut omului de afaceri pentru o afacere cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să susțină campania electorală a liderului grupului, cu un plan de cheltuieli prezentat chiar celui care a depus plângerea. Pentru majorarea finanțării promise, de la șase la cincisprezece milioane, i s-au mai cerut 100.000 de euro. A plătit în total peste 1,1 milioane de euro, bani pe care nu i-a recuperat.

Banca din Dominica de la capătul traseului este în lichidare

Entitatea în care au ajuns banii este Migom Bank Ltd, înregistrată în Dominica — statul insular din Antilele Mici, care nu are legătură cu Republica Dominicană. Pe propriul site, banca anunță că se află în lichidare administrativă, la dispoziția unității pentru servicii financiare din Ministerul de Finanțe al Dominicăi. Clienții nu mai au acces la fonduri.

Aceeași bancă, societatea-mamă Migom Global Corp și directorul ei, Thomas A. Schaetti, sunt pârâți într-o acțiune colectivă depusă la tribunalul federal din sudul statului New York. Reclamanții susțin că au fost publicate situații financiare false și că banii acționarilor au fost deturnați, în perioada decembrie 2019 – august 2022. Procesul nu are legătură cu dosarul românesc.

Pista rusă: ce a relatat presa și ce au spus procurorii

Plângerea care a pornit ancheta privește o firmă elvețiană, Mercando Green Technology AG, cu sediul în Bundesplatz 16, la Zug. Registrul comerțului elvețian arată că societatea a fost înființată în 2008 la Degersheim, sub numele Uniconnect AG, apoi mutată la Zug și redenumită în 2010. Capitalul social este de 100.000 de franci, din care jumătate vărsat. Obiectul de activitate declarat cuprinde brevete, tehnologii pentru energie regenerabilă și transfer de tehnologie.

Mai multe publicații românești au scris, pe surse din anchetă, că firul dosarului duce la Moscova. Potrivit acestor relatări, banca din Dominica ar fi în fapt controlată de ruși, iar deciziile ar aparține unui om de afaceri rus; firma din Zug ar fi, la rândul ei, o interpusă a unor interese rusești, folosită pentru a duce în Rusia tehnologie aflată sub restricții. Tot pe surse s-a relatat că procurorii au cerut informații din patru țări.

Nimic din toate acestea nu apare în comunicarea publică a DIICOT. Procurorii au vorbit despre o bancă elvețiană și despre o entitate din Dominica, fără să pomenească Rusia. Relatările se sprijină pe surse necitate, iar firma din Zug nu figurează pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene sau ale Elveției.

Reținerea durează cel mult 24 de ore. Pentru orice măsură mai lungă, procurorii trebuie să ceară arestarea preventivă, iar decizia aparține unui judecător. Victoria fostului candidat în primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 a fost anulată de Curtea Constituțională, după declasificarea unor documente despre o campanie coordonată de promovare online.